Небезызвестный в Украине финансовый брокер Freedom Finance в последнее время на слуху. Против дочерней компании Freedom Finance Holding Corp — ТОВ «Фрідом фінанс Україна» в Украине введены санкции СНБО и в ноябре 2022 года, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию Freedom Finance.
Санкции были введены против Тимура Турлова (собственника Freedom Finance Holding Corp — рыночная капитализация $4,6 миллиарда), который до 2022 года был гражданином страны агрессора, где у него был основной бизнес, но на данный момент он гражданин Казахстана и московский бизнес он «продал». Но не об этом эта история, и не о том, как тысячи украинцев, которые через данного брокера покупали военные ОВГЗ, а теперь из-за санкций, не имеют доступа к своим деньгам. Об этом вы прочитаете на других ресурсах.
Freedom Finance Holding Corp — торгуется (котируется под аббревиатурой FRHC) на NASDAQ c 2019 года (стоимость акций за четыре года поднялась на 450%), и компания всегда говорила, что основной бизнес у них в Украине и московии, и др. странах бывшего союза. А продажа московского бизнеса и заморозка украинского — весомая информация, для обвала акций компании, и этим решили воспользоваться в компании Hindenburgre Search (шортселлеры) и поживиться на ситуации с Freedom Finance, но что то пошло не так.
Как Hindenburgre Search могли воспользоваться ситуацией с Freedom Finance
Hindenburgre Search — шортселлеры — инвестиционная фирма, которая специализируется:
- На исследовании рынка акций;
- Нахождении слабой компании, или компании с проблемами (любого характера);
- Занятием короткой позиции против этой компании;
- Обнародовании своего отчета с указанием проблемных зон;
- Получение прибыли на снижении цены.
Короткая позиция. Например акция компании A, на данный момент стоит $10 и шортселлер продает эту акцию за $10 — без наличия акции (без покрытия), после того, как инвесторы на рынке узнают, что у компании А серьезные проблемы, стоимость компании А падает, например до $4, шортселлер покупает акции по текущей цене и покрывает сделку акциямм, где он был продавцом по $10 — таким образом его валовый доход составит $6. Если представить, что сумма сделки была на $1 миллион, то доход составит $600 тысяч. Но не обязательно совершать сделки с продажей без покрытия и покупкой. Достаточно продать по текущей цене (зашортить) фьючерс или CFD и получить прибыль, в момент когда цена ожидаемо упадет.
Метод шортселлеров достаточно груб, но если их исследование основано не на инсайдерской информации, комиссия по ценным бумагам SEC (комиссия по ценным бумагам США), не наказывает за такие «проделки». Hindenburgre Search специализируется на такой деятельности, например результате их исследований и использовании описанной выше схемы, индийский конгломерат Adani Group лишился рыночной капитализации в 65 миллиардов долларов. Среди жертв есть даже китайские застройщики Yangtze River Port and Logistics Ltd и даже боливудский кинопродюсер Eros International Plc.
Суды против Hindenburgre Search не спасают. Перевая поправка в США гарантирует право на собственное мнение, а отчеты Hindenburgre Search основаны так, что они освещают, как у нас говорят «оценочное мнение».
Так вот, с точки зрения Hindenburgre Search, акции Freedom Finance Holding Corp, были легкой добычей для игры и 15 августа 2023 года, они опубликовали «расследование»:
Freedom Holding Corp: Brazen Sanctions Evasion, Hallmarks Of Fabricated Revenue and Risky Bets with Commingled Customer Funds
Freedom Holding Corp: наглое уклонение от санкций, признаки сфабрикованных доходов и рискованные ставки на смешанные (наличные/безналичные) средства клиентов.
Репутация и промахи Hindenburgre Search
Я видел утверждения, что Hindenburgre Search хорошие парни, их расследования правдивые, ведь репутация для них прежде всего. Если они солгут один раз, то кто поверит им в бедующем?
Я поинтересовался, насколько точны прогнозы Hindenburgre Search и первое, что попало мне на глаза, это публикации на их сайте, на странице About Us, где после нескольких абзацев, был подзаголовок Track Record (послужной список).
Давайте посмотрим. Запись (отчет) от:
05.05.2022 Singularity Future Technology: This Nasdaq-Listed Company’s CEO Is A Fugitive, On The Run For Allegedly Operating A Massive Ponzi Scheme (пер. Singularity Future Technology (назв. компании): генеральный директор этой компании, акции которой котируются на Nasdaq, скрывается от правосудия, предположительно за участие в масштабной схеме Понци
Да действительно, там имел место такой сюжет, но акции компании, упали до того, как были опубликованы материалы. Посмотрим на график:
Посмотрите что выходит? Я не беру на себя роль судьи и большого эксперта финансовых рынков США, но прочитанные книги банкира и немного наблюдений за финансовыми рынками, — подсказывают мне только одно. Hindenburgre Search нашли информацию о Singularity Future Technology (а возможно её кто то слил), которая имела эффект разорвавшейся бомбы. Затем — скорее всего с кем то в сговоре (с одной а может и несколькими арбитражными компаниями), с января 2022 года, поднимали цену акций 4GSN с $3 до $14 (в марте к растущим акциям присмотрелся весь рынок и рост продолжился). Думаю с середины апреля 2022 года, Hindenburgre Search и подельники, заняли короткую — продались на максимальной цене и не публично, устроили слив инфы — в лучших традициях Wall Street. И только потом, 05 мая 2022 года — они опубликовали свой отчет, который добил цены и инвесторов, которые ещё в марте обнаженно — покупали акции Singularity Future Technology, которые не смотря на общее падения рынка, были лидерами роста, с января 2022 года.
Почитайте новости того времени 14 января 2022:
Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, здравоохранения и потребительских товаров. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,49%, индекс S&P 500 упал на 1,42%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,51%…
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Singularity Future Technology Ltd (NASDAQ:SGLY), которые подорожали на 25,88% до отметки 5,010
В общем как то так. Я не говорю, что Singularity Future Technology белые и пушистые, я говорю, что действия Hindenburgre Search нужно было бы тщательнее рассмотреть SEC, хотя это мое личное оценочное мнение 🙂
Акции Freedom Finance подорожали на $25 вопреки «разоблачительным» расследованиям Hindenburgre Search
Я считаю Freedom Finance волками, а Hindenburgre Search шакалами, но это не обозначает, что первые хорошие, а вторые плохие. Для меня эти компании обе неприемлемы. Freedom Finance — нарушает все виды правил, настоящий Волк с Wall Street, как в фильме с Леонардо Ди Каприо из моей коллекции 10 фильмов от банкира и более, но никакой бравады я в Тимуре Турлове и его ФК не вижу. Наоборот, если докажут, хотя бы 25% из расследований — это покажет насколько алчный, наглый и беспринципный он человек.
Hindenburgre Search в своем отчете от 15 августа 2023 года, написали 45 пунктов, по которым считают Freedom Finance Holding нарушителями и объявили, что стали в короткую позицию против компании. Советую почитать в оригинале.
Ну если это так, я надеюсь у Hindenburgre Search хватит денег терпеть потери. Так как цена на акции с тех пор поднялась с $73 до $100
+/- исследователи получили убыток $25 на каждой акции. Если даже прикинуть, что Hindenburgre Search зашортили хотя бы $1 миллион, то их потери составляют $342 тысячи. К слову, 15 августа, объем операций, составил 2 миллиона акций — приблизительно равный $150 миллионам. Так что «вляпаться» по серьезному шортселлеры имели все шансы.
Самое смешное, что шортселлеры, в одном из пунктов своего исследования указывали, что их поражает стабильность акций FRHC. Они не смогли объяснить стабильный объем торгов и цену на акции Freedom, которые, по мнению самих же аналитиков Hindenburgre, являются невосприимчивыми как к общерыночным событиям, так и к негативным новостям, касающимся конкретной компании 🙂
Кроме того, Hindenburgre Search пишут, что откровенно не понимают, как Freedom Finance, потеряв свои основные рынки в Украине и на московии, смогла нарастить прибыль в Казахстане на 156%, увеличившись до $566 млн. Действительно, как так.
Не знаю, серьезно ли пишут расследователи, что «Неравенство доходов и широко распространенная бедность в Казахстане вряд ли представляют собой среду, способную обеспечить заявленный Freedom рост», или они прикалываются, когда цитируют Токаева (презедента Казахстана), о среднем доходе населения $114
В общем мне не понять, как можно заметить столько рисков, и все равно стать в короткую? Hindenburgre Search указывая на манипуляцию Freedom своими акциями, все равно верят, что рынок раздавит нарушителя.
Или Hindenburgre врут, что они зашли в короткую против Freedom Finance Holding Corp, либо они, простите, — дураки.
По сути, Freedom Finance далеко не «голубая фишка», для Wall Street — мелкая сошка. Ни в какое сравнение с многомиллиардным Adani Group, против которого на понижение сыграли «акулы» Wall Street. Отчет по подобным конгломератам как Adani Group, заинтересовал многих, а вот Freedom Finance, который обслуживал московию, Казахстан и Украину — мало кого волнует. Я уверен, что Freedom Finance считают «радиоактивным» среди белых воротничков и вряд ли кто то сомневается, что Фридом — просто на просто мойка денег для свинособак.
Hindenburgre Search может и хорошие копы, но они далеко копнули, там, где оно никому не нужно. Украина громко звучит в политике, но в финансовом мире Wall Str, в мире портфельных инвестиций, все что связано с войной и санкциями, несет высокие риски и не стоит внимания, Wall St есть куда инвестировать — целый мир.
Если Hindenburgre Search действительно полезли в короткую, — это видели у Фридом, поэтому они и обеспечили поддержку своих акций. Все же у атакованных есть как минимум 2 верных брокера Lek Securities и Vision Financial Markets и какой никакой, американский инвестиционный банк — Investment Bank Maxim.
В общем, возможно расследование и навредит Фридом Финанс, но нормальные американские инвесторы, не будут играть с акциями этой компании. Может быть конечно адепты Hindenburgre Search и играли на понижение вместе со своими гуру, но это точно был неравный бой 😉
Шакал может напасть на волка если их больше, но не в этот раз.
Скажи, а ты как гражданин Украины, вообще знаешь о ТОВ «Фрідом фінанс Україна»? Знал ли какие услуги они предоставляют и кому? Напиши об этом в комментарии, мне очень важно твое мнение. И подписывайся на канал новостей, чтоб ничего не пропустить t.me/Savostin.Pro
Комментарии: