Офшор и о пользе публичных реестров Нидерландов Кипра и БВО


Офшор Нидерландов Кипра БВО это непрозрачно

Актуальная тема нашей с Вами современности. Не потому, что наш президент открыл компании за границами юрисдикции Украины, а потому, что “защитники” президента, рассказывают, что это нормально, так может сделать любой гражданин Украины (открыть компанию в офшоре и открывать валютные счета за приделами Украины), что это прозрачно, и каждый может посмотреть, что на кого и где зарегистрировано и все прослеживается. Однако в действительности “никому” кроме президента так сделать “нельзя”, и ничего не прозрачно, потому что не видно ничего! И если бы “панамские документы” небыли бы обнародованы, никто бы ни о чем бы никогда не узнал.

Относительно “никому” и “нельзя” – нужно уточнить, что все же в априори

– можно, поскольку “манипулируя” дефинициями, все же доказать, что это “не незаконно” – возможно, все зависит на чьей стороне будет Фемида у которой в Украине глаза завязаны, но она имеет возможность подсматривать 🙂

То что было сделано схематически понятно и даже “оправдывает” – так как условиях купленной судейской ветви, прокурорской “карательной машины” и исполнительной бизнес службы – перестраховка нужна, и не только президенту. На сегодняшний день – весь крупный бизнес нуждается в офшерной пирамиде.

Однако при объявленной деофшоризации в марте 2016, получилось что президенту можно, а всем остальным – нельзя. Давайте посмотрим хотябы как люди бизнес делают:

Публичный реестр компаний BVI – отсутствует

Панамская юридическая фирма регистрирует компанию Prime Asset Partners Limited (BVI), поскольку мы не имеем доступа к публичному реестру British Virgin Islands, сделать больше ничего не можем (нить оборвана).

Публичный реестр компаний Кипра

Для того чтобы понять, что можно увидеть о компании зарегистрированной на Кипре, Вам нужно использовать сайт www.mcit.gov.cy/drcor (копируйте вместе подкаталогом) переходите на английский, и найдите Online Services, затем Organisation and Name Search/Study File

В поле Name внесем компанию: CEE Confectionery Investments Limited

Это та компания, которую учредила Prime Asset Partners Limited (BVI), а затем CEE Confectionery Investments Limited зарегистрировала Roshen Europe BV

Вот какую информацию вы можете видеть по CEE Confectionery Investments Limited в публичном реестре Кипра (если вы в него добрались):

  • Во вкладке Registered Office адрес на греческом: ?????????, 1, 1095, ????????, ??????
  • В Preview File Documents есть файлы, например: HE57-Transfer of shares of private companies – но они недоступны Order Date кстати свежие 12/04/2016 – однако открытого доступа нет.

Публичный реестр Нидерландов вообще платный

С публичным реестром Нидерландов вообще тяжелее, мне без знания языка было очень сложно, потом я “погуглил” и понял, что меня туда и не впустит, пока я не нашел ссылку:

(www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.aspurl=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html.zoek.htm)

В публичном реестре Нидерландов, я так же не нашел конечных бенефициаров Roshen Europe BV

Фактически любая информация была бы платной. Так что уважаемые “защитники”, ничего непросто, как можете видеть. Если бы не “панамские документы” – простой обыватель никогда бы не узнал о этой “хитрой” регистрационной “матрешке”.

(1) Roshen Europe BV (Нидерланды) (3)

(2) CEE Confectionery Investments Limited (Кипр) (2)

(3) Prime Asset Partners Limited (БВО) (1)

В любом порядке 1/2/3 или 3/2/1 – понять где собственник невозможно, а вот “панамские документы” расставили все на свои места и объясните мне тогда почему президенту так можно, а всем нельзя?

    • Украина единственная страна в Европе, граждане которой не могут открыть счет заграницей
  • Мы единственная страна, в которой гражданам запрещено регистрировать предприятия в офшоре

Зато мы имеем ресурс usr.minjust.gov.ua в котором все данные о собственниках открыты – и это все бесплатно. Интересно почему?

Скоро мы увидим наверное такую картину вместо первого будет второе:

Евгений Савостин специально для рубрики Интерны и Магистры

Комментарии:

Добавить комментарий