Офшор Нидерландов Кипра БВО это непрозрачно

Актуальная тема нашей с Вами современности. Не потому, что наш президент открыл компании за границами юрисдикции Украины, а потому, что «защитники» президента, рассказывают, что это нормально, так может сделать любой гражданин Украины (открыть компанию в офшоре и открывать валютные счета за приделами Украины), что это прозрачно, и каждый может посмотреть, что на кого и где зарегистрировано и все прослеживается. Однако в действительности «никому» кроме президента так сделать «нельзя», и ничего не прозрачно, потому что не видно ничего! И если бы «панамские документы» небыли бы обнародованы, никто бы ни о чем бы никогда не узнал.

Относительно «никому» и «нельзя» — нужно уточнить, что все же в априори

— можно, поскольку «манипулируя» дефинициями, все же доказать, что это «не незаконно» — возможно, все зависит на чьей стороне будет Фемида у которой в Украине глаза завязаны, но она имеет возможность подсматривать 🙂

То что было сделано схематически понятно и даже «оправдывает» — так как условиях купленной судейской ветви, прокурорской «карательной машины» и исполнительной бизнес службы — перестраховка нужна, и не только президенту. На сегодняшний день — весь крупный бизнес нуждается в офшерной пирамиде.

Однако при объявленной деофшоризации в марте 2016, получилось что президенту можно, а всем остальным — нельзя. Давайте посмотрим хотябы как люди бизнес делают:

Публичный реестр компаний BVI — отсутствует

Панамская юридическая фирма регистрирует компанию Prime Asset Partners Limited (BVI), поскольку мы не имеем доступа к публичному реестру British Virgin Islands, сделать больше ничего не можем (нить оборвана).

Публичный реестр компаний Кипра

Для того чтобы понять, что можно увидеть о компании зарегистрированной на Кипре, Вам нужно использовать сайт www.mcit.gov.cy/drcor (копируйте вместе подкаталогом) переходите на английский, и найдите Online Services, затем Organisation and Name Search/Study File

В поле Name внесем компанию: CEE Confectionery Investments Limited

Это та компания, которую учредила Prime Asset Partners Limited (BVI), а затем CEE Confectionery Investments Limited зарегистрировала Roshen Europe BV

Вот какую информацию вы можете видеть по CEE Confectionery Investments Limited в публичном реестре Кипра (если вы в него добрались):

  • Во вкладке Registered Office адрес на греческом: ?????????, 1, 1095, ????????, ??????
  • В Preview File Documents есть файлы, например: HE57-Transfer of shares of private companies — но они недоступны Order Date кстати свежие 12/04/2016 — однако открытого доступа нет.

Публичный реестр Нидерландов вообще платный

С публичным реестром Нидерландов вообще тяжелее, мне без знания языка было очень сложно, потом я «погуглил» и понял, что меня туда и не впустит, пока я не нашел ссылку:

(www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.aspurl=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html.zoek.htm)

В публичном реестре Нидерландов, я так же не нашел конечных бенефициаров Roshen Europe BV

Фактически любая информация была бы платной. Так что уважаемые «защитники», ничего непросто, как можете видеть. Если бы не «панамские документы» — простой обыватель никогда бы не узнал о этой «хитрой» регистрационной «матрешке».

(1) Roshen Europe BV (Нидерланды) (3)

(2) CEE Confectionery Investments Limited (Кипр) (2)

(3) Prime Asset Partners Limited (БВО) (1)

В любом порядке 1/2/3 или 3/2/1 — понять где собственник невозможно, а вот «панамские документы» расставили все на свои места и объясните мне тогда почему президенту так можно, а всем нельзя?

  • Украина единственная страна в Европе, граждане которой не могут открыть счет заграницей
  • Мы единственная страна, в которой гражданам запрещено регистрировать предприятия в офшоре

Зато мы имеем ресурс usr.minjust.gov.ua в котором все данные о собственниках открыты — и это все бесплатно. Интересно почему?

Скоро мы увидим наверное такую картину вместо первого будет второе:

Евгений Савостин специально для рубрики Интерны и Магистры


Узнать больше о карте Максимум от Альфа Банка

Комментарии:

Добавить комментарий