Хотите знать все банковские новости сегодня life? Постоянное обновление! Подписывайтесь на телеграмм канал t.me/Savostin.Pro
Читай эксклюзивную статью! Банковская генетика: монобанк код которого расходится по всем континентам. Как Fintech Farm клонирует monobank.
БЭБ приготовило подозрение экс-владельцу Sense Bank
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) разместили на сайте сообщение о том, что они приготовили подозрение гражданину РФ и Израиля, росийскому бизнесмену, бывшему собственнику украинского банка, — подозрение в легализации примерно 100 миллионов гривен. БЭБ не использует имя и фамилию в материале, но описание и фотография в сообщении говорят, о том, что это бывший владелец Альфа-Банка Украина (Sense Bank) Михаил Фридман.
На сайте бюро написано, что бизнесмен подозревается в отмывании имущества — как это понимать непонятно… В общем, как пишут в БЭБ, имущество было получено преступным путем, на $1,2 миллиона и €1,93 миллиона (в эквиваленте это составляет 100 миллионов гривен). БЭБ утверждает, что все это совершалось организованной группой лиц при содействии служебных лиц банка. Кроме того, в подозрении говорится и о умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 18 миллионов гривен. Никакой конкретики, никаких фамилий и фирм. Непонятно какое имущество отмывал…
Потом написали итак о чем все знают, — владел Альфой и украинской и российской через кипрскую компанию, которая принадлежит холдингу а он владелец холдинга. Добавляя слова «агресії російської федерації» выглядит конечно впечетляюще, но почему это не мешало 18 месяцев войны.
Затем написали, что в преддверии войны, подозреваемые совершили сделки по легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на сумму более 1 миллиарда гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине — Каких компаний, российской и украинской Альфы? Кипрской компании? Или холдинга? Другого ничего по тексту не было.
На сайтах, казалось бы авторитетных изданий, пишут что использовалась «схема» — выплаты роялти. Шановнi? А с каких пор выплата роялти це злочiн? Выплата роялти была много лет до войны, это обычная практика — вполне законная.
Напомнили, что ранее ранее бюро арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 миллиона гривен, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 миллиарда гривен. По сути БЭБ наложило аресты на все что связано с ABH Holdings S.A — 738 объектов недвижимости, которые находятся в собственности банка, говорится в пресс-релизе.
В общем в Украине его конечно могут и обвинить и судить, а все имущество отобрать, но в европейских судах дело развалится не начавшись. Хотя нужно отметить, что Михаил Фридман 11 августа попал под санкции США, почему его не внесли в санкционные списки США в начале войны? Этот вопрос вызывает только удивление.
Следствие идёт — будем ждать хоть что то конкретное. Потому что с таким подозрением и на собственном сайте (бюро), пока рано размещать фамилии и чёткие фотографии подозреваемых.
Банковские новости сегодня пятница 18.08.2023
В НБУ заговорили о возможной отмене фиксированного курса
Фиксированный курс имеет свои краткосрочные преимущества, но в долгосрочной перспективе может вредить экономике. Отмена фиксированного курса поможет лучше адаптироваться к изменениям на рынке.
Однако регулятор сообщает, что отмена фиксированного курса произойдет тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. О наличии таких предпосылок и когда может произойти отмена фиксированного курса, регулятор не сообщил.
Переход к свободному курсообразованию может привести к высокой волатильности, — при таком режиме рыночный курс сможет как ослабиться, так и укрепиться, все зависит от баланса спроса и предложения.
Решение по переходу к свободному курсообразованию предусмотрено «Стратегией по смягчению валютных ограничений». Стратегия предусматривает, что регулятор будет регулировать колебания курса с помощью инвестиционных стратегий. В НБУ говорят, что готовы выходить на рынок с интервенциями и стабилизировать ситуацию и в случае необходимости обеспечить любую потребность в валюте. Означает ли это, что отмена фиксированного курса произойдет в ближайшее время — непонятно.
Теперь всего за 250 гривен, вы можете проверить деловую репутацию своего контрагента в Приват24
Приват предлагает новую услугу для своих юридических лиц и предпринимателей — «Досье деловой репутации». Услуга позволит клиентам узнать своих партнеров по бизнесу намного ближе, таким образом оценить риски сотрудничества партнером.
Бесплатно можно мониторить свою репутацию, а так же проверить/мониторить первых трех контрагентов. Сервис дает возможность узнать следующую информацию:
- актуальные регистрационные данные партнера,
- кредитную истории по базе УБКИ (Бюро кредитных историй),
- информацию о обременении движимого имущества контрагента,
- проверить нет ли случайно у контрагента запрета на участие в тендерах,
- налоговую информацию: статус платного НДС; наличие налогового долга; внесение в реестр больших платных налогов),
- данные о судебных делах и производстве.
Стоимость подписки на услугу в тарифе STANDART — 250 грн. в месяц, 750 грн. квартал, 3 тыс. грн. в год. За эти деньги вы сможете мониторить от 4 до 100 компаний.
Сенс Банк будет кредитовать бизнес по программе «5-7-9%» и выдавать кредиты на жильё по программе «єОселя»
В интервью FinClub исполняющая обязанности CEO национализированного Sens Bank Елена Зубченко, сообщила, что «Сенс Банк» стремится присоединиться к гос. программам поддержки кредитования населения и бизнеса, а именно к программам:
- Программа «еОселя» — которая позволяет физическим лицам оформлять ипотеку на льготных условиях
- «Доступні кредити 5-7-9%» — программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям и компаниям, получать инвестиционные кредиты и кредиты на развитие бизнеса на выгодных условиях
Сенс Банк до войны собирался работать в направлении ипотечного кредитования, поэтому собрал сильную команду. Из за войны, команда была релоцирована — занималась другой работой.
— Мы подумаем, как ее запустить и хорошо, что команду сохранили.
Сообщила Елена. С 2022 года деятельность «Сенс Банка», из-за санкций наложенных на бывших собственников, участие в государственных программах было ограничено НБУ.
Сейчас регулятор постепенно снимает ограничения с активных и пассивных операций уже государственного Сенса.
Следующие банковские новости обсудим во вторник 22 августа, подписывайся на на канал, чтоб ничего не пропустить.
Комментарии: